Statut

tekst jednolity


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie “Radio dla Ciebie” – Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: “Radio dla Ciebie” – S.A..

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

1. Założycielem spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej “Polskie Radio i Telewizja” działającej pod nazwą “Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Warszawie”.
Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego statutu.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu realizacji zadań radiofonii publicznej spółka może tworzyć na obszarze swego działania, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podmioty gospodarcze przewidziane przepisami prawa.
3. Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd spółki.
4. Stanowiskami kierowniczymi w spółce są: członkowie Zarządu i główny księgowy.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.



II. Przedmiot działalności.

§ 7

Przedmiotem działalności spółki jest:
Działalność radiowa  92.20. Z
Wydawanie książek  22.11.Z
Wydawanie nagrań dźwiękowych 22.12.Z
Pozostała działalność wydawnicza  22.15.Z
Reprodukcja nagrań dźwiękowych  22.31.Z
Reprodukcja komputerowych nośników informacji  22.33.Z
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych  32.20.B
Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  55.2
Stołówki  55.51.Z
Radiokomunikacja  64.20.D
Radiodyfuzja  64.20.E
Prace badawczorozwojowe w dziedzinie nauk technicznych  73.10.G
Badanie rynku i opinii publicznej  74.13.Z
Reklama  74.40.Z
Działalność obiektów kulturalnych  92.32.Z
Działalność agencji informacyjnych  92.40.Z
Działalność archiwów  92.51.C



III. Kapitał

§ 8

Spółka tworzy:
    - kapitał zakładowy,
    - kapitał zapasowy.
Spółka może tworzyć dodatkowe kapitały zwane rezerwowymi.

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 900.300,00 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.003 (słownie: dziewięć tysięcy trzy) akcje imienne o wartości nominalnej sto złotych każda.
3. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.
4. Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 560.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 5.600 akcjj oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 340.300,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy trzysta złotych), co stanowi 3.403 akcje.  

§ 10

Akcje mogą być umarzane.



IV. Organy Spółki

§ 11

Władzami spółki są:
A. Zarząd Spółki,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.


A. Zarząd Spółki

§ 12

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwartych jej członków, za wyjątkiem pierwszego Zarządu i Prezesa spółki, których powoła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 13

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, niezastrzeżone przez ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy statut do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd spółki zatrudnia pracowników spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy udziale co najmniej dwóch członków Zarządu. W wypadku, gdy wynik głosowania jest równy – decyduje głos prowadzącego obrady.

§ 14

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 15

1. Obrady i uchwały zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

§ 16
Umowę o pracę z członkami Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.


B. Rada Nadzorcza.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z wyjątkiem jednego, którego powołuje Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce: główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.  
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje kolejne posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 19

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz odrębne zdania. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
    1) ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku wyników),
    2) ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
    3) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
        a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
        b) udzielenie pokwitowania władzom spółki.
    4) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
    5) wyrażenie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w niniejszym statucie,
    6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
    7) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,
    8) wyrażenie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
    9) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
    10) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
    11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu spółki lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
 
C. Walne zgromadzenie

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w spółce.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
    a) w wypadku, gdy Zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,
    b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.5.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w spółce lub Rady Nadzorczej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w siedzibie spółki.
6. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie.
3. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

§ 26

Walne Zgromadzenie nie może wiązać Zarządu poleceniami i zakazami, jeżeli dotyczą one treści programu.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3) udzielenie pokwitowania władzom spółki z wykonania przez nie obowiązków,
4) zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
5) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
6) inne sprawy określone przepisami niniejszego statutu i przepisami prawa.
Organy opiniodawczo – doradcze

§ 28

1. Radę Programową powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
2. Rada Programowa działa według zasad określonych w art. 28 a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
 

Gospodarka finansowa Spółki.

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się w dniu 31 grudnia 1994 roku.

§ 30

1. Zarząd spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek wyników oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.
2. Pierwszy bilans spółki z działalności gospodarczej wraz z rachunkiem wyników oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania spółki do dnia 31 grudnia 1994 r.

§ 31

Zysk netto spółki jest przeznaczony na:
    a) odpis na kapitał zapasowy,
    b) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, po dokonaniu oceny wniosku przez Radę Nadzorczą.
 
§ 32

1. Przychodami spółki są wpływy pochodzące z:
    a) opłat abonamentowych oraz innych opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji,
    b) obrotu prawami do audycji,
    c) reklam i audycji sponsorowanych,
    d) innych źródeł.
2. Przychodami spółki mogą być również dotacje z budżetu państwa.
Postanowienia końcowe.

§ 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku “Rzeczpospolita” lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

§ 36

Koszty tego aktu ponosi Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Warszawie “Radio dla Ciebie” S.A. .

§ 37

Wypisy tego aktu należy wydać Ministerstwu Finansów, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz spółce.

§ 38

Pobrano tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 33, poz. 146) zł 500,00 za 6 wpisów na 22 stronach
zł 66,00

Razem: zł 566,00
(słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych – po denominacji.)

Opłaty skarbowej nie pobrano na mocy § 69 ust. 3, pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 253).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza